- Americký federální soud nařídil Williamu Koo Ichiokovi zaplatit 31 milionů dolarů jako náhradu škody a 5 milionů dolarů jako peněžitou pokutu
- Obyvatel New Yorku byl obviněn a bylo mu nařízeno zaplatit celkem 36 milionů dolarů za podvod na obětech v rámci forexového a kryptografického schématu
Muž z New Yorku zaplatí 36 milionů dolarů za podvod na obětech v rámci forexového a kryptografického schématu
Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) v tiskové zprávě z 20. září uvedla, že William Koo Ichioka, dříve ze San Francisca, zaplatí obětem svého podvodného schématu náhradu škody ve výši 31 milionů dolarů a občanskoprávní peněžitou pokutu ve výši 5 milionů dolarů
Pokutu udělil soudce Vince Chhabria z okresního soudu USA pro severní okres Kalifornie v příkazu vydaném 19. září
CFTC vznesla proti Ichiokovi obvinění v červnu 2023
CFTC podala v červnu 2023 proti společnosti Ichioka občanskoprávní žalobu. Obvinění se týkala podvodného získávání a krádeže více než 21 milionů USD od více než 100 účastníků komoditního poolu. Ichioka se k obviněním přiznal a souhlasil s vydáním soudního příkazu
Obvinění proti Ichiokovi se týkala schématu z roku 2018, v jehož rámci lhal nic netušícím účastníkům investičních fondů
Fyzická osoba tvrdila, že investoři získají každých 30 dní 10% výnos ze svých prostředků. To se však nestalo a Ichioka obětem ukradl finanční prostředky z vlastních peněz, které použil na osobní výdaje, jako je nájem, šperky a luxusní vozidla
„Aby zakryl svou podvodnou činnost, Ichioka nadhodnocoval hodnotu majetku, který držel, tím, že vytvářel falešné finanční dokumenty a předkládal účastníkům falešné výpisy z účtů,“ uvedla CFTC v tiskové zprávě
Parallel criminal case
Ichioka se rovněž přiznal k obvinění, které vzneslo ministerstvo spravedlnosti v červnu 2023, přičemž tento případ probíhá souběžně se stížností CFTC. Obvinění se týkala podvodů v oblasti bankovnictví, falešných daňových přiznání a komoditních podvodů. Za těchto pět bodů obžaloby soud Ichioku odsoudil k 48 měsícům vězení
Rovněž mu byl uložen trest pětiletého propuštění s dohledem. Soud mu uložil pokutu ve výši 5 milionů dolarů a náhradu škody ve výši 31 330 715,86 dolarů
Dne 14. srpna 2023 soud nařídil trvalý soudní zákaz a zakázal Ichiokovi jakékoli budoucí porušování předpisů. Rovněž mu bylo zakázáno obchodovat na všech trzích regulovaných CFTC nebo se registrovat u regulátora
Podle CFTC tento příkaz a peněžitá pokuta znamenají konec donucovacího řízení CFTC proti newyorskému rezidentovi
