Podobné články

Paradox Ponziho schématu Bitcoin

„Ponziho schéma“ se stalo synonymem pro nejrůznější finanční podvody a peněžní machinace. Když rychlý šestiměsíční kolaps vymazal v roce 2022 z tržní kapitalizace kryptoměn 2

Cryptotrader Jeremy Spence dostal za podvod 42 měsíců vězení

Pětadvacetiletý obchodník s kryptoměnami z Rhode Islandu Jeremy Spence, na sociálních sítích známý také jako „Coin Signals“, byl odsouzen ke 42 měsícům vězení. Byl obviněn z podvodu na 170 lidech o více než 5,37 milionu dolarů

Falešné investiční fondy

Ministerstvo spravedlnosti (DoJ) vydalo tiskovou zprávu, v níž uvedlo, že Spence v období od listopadu 2017 do dubna 2019 provozoval několik kryptoinvestičních fondů. Patří mezi ně Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund a Coin Signals Alternative Coin Signals Long Term Fund

Investoři, kteří měli o fond zájem, převáděli kryptoměny, jako jsou bitcoiny a ethereum, Spenceovi, který jim na oplátku falešně sliboval vysoké výnosy. Soudce Lewis Kaplan z okresního soudu Spojených států amerických pro jižní okres New York uvedl:

„Spence získal více než 5 milionů dolarů prostřednictvím nepravdivých prohlášení, včetně toho, že Spenceho obchodování s kryptoměnami bylo extrémně ziskové, zatímco ve skutečnosti bylo jeho obchodování trvale ztrátové.“

Tvrzení o výnosech ve výši 148 % měsíčně

Dne 28. ledna 2018 zveřejnil Spence v online chatovací skupině tvrzení, že jeho obchodní dovednosti vygenerovaly výnosy přes 148 % za pouhý jeden měsíc. To povzbudilo investory, aby Spenceovi převedli další finanční prostředky.

Ve skutečnosti Spenceovo obchodování vedlo k čistým ztrátám na účtech, na nichž obchodoval s prostředky investorů, za stejné období přibližně jednoho měsíce. Spence použil nové finanční prostředky na pokrytí ztrát a výplaty starým investorům. To mu umožnilo pokračovat v klamání a získávat další peníze. Ministerstvo spravedlnosti dodalo:

„Aby zakryl své obchodní ztráty, používal Spence nové prostředky investorů k výplatám jiným investorům způsobem připomínajícím Ponziho.“

Návrh na navrácení 2 847 743 dolarů

Spence použil kryptoměny od nových investorů v hodnotě asi 2 milionů dolarů podle soudního podání k rozdělení starým investorům. Soudce Kaplan obviněnému řekl: „Je mi líto, že se mi to stalo:

„Zarazila mě hloupost lidí, kterým jste pomohl investovat s vámi. Tyto podvody mají reálné důsledky a jsou vážné.“

Spence, který loni v listopadu přiznal vinu, bude také propuštěn na tři roky pod dohledem a bude muset zaplatit cílovým skupinám náhradu škody ve výši 2 847 743 dolarů

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Diskuze

{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}