Pětadvacetiletý obchodník s kryptoměnami z Rhode Islandu Jeremy Spence, na sociálních sítích známý také jako „Coin Signals“, byl odsouzen ke 42 měsícům vězení. Byl obviněn z podvodu na 170 lidech o více než 5,37 milionu dolarů
Falešné investiční fondy
Ministerstvo spravedlnosti (DoJ) vydalo tiskovou zprávu, v níž uvedlo, že Spence v období od listopadu 2017 do dubna 2019 provozoval několik kryptoinvestičních fondů. Patří mezi ně Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund a Coin Signals Alternative Coin Signals Long Term Fund
Investoři, kteří měli o fond zájem, převáděli kryptoměny, jako jsou bitcoiny a ethereum, Spenceovi, který jim na oplátku falešně sliboval vysoké výnosy. Soudce Lewis Kaplan z okresního soudu Spojených států amerických pro jižní okres New York uvedl:
„Spence získal více než 5 milionů dolarů prostřednictvím nepravdivých prohlášení, včetně toho, že Spenceho obchodování s kryptoměnami bylo extrémně ziskové, zatímco ve skutečnosti bylo jeho obchodování trvale ztrátové.“
Tvrzení o výnosech ve výši 148 % měsíčně
Dne 28. ledna 2018 zveřejnil Spence v online chatovací skupině tvrzení, že jeho obchodní dovednosti vygenerovaly výnosy přes 148 % za pouhý jeden měsíc. To povzbudilo investory, aby Spenceovi převedli další finanční prostředky.
Ve skutečnosti Spenceovo obchodování vedlo k čistým ztrátám na účtech, na nichž obchodoval s prostředky investorů, za stejné období přibližně jednoho měsíce. Spence použil nové finanční prostředky na pokrytí ztrát a výplaty starým investorům. To mu umožnilo pokračovat v klamání a získávat další peníze. Ministerstvo spravedlnosti dodalo:
„Aby zakryl své obchodní ztráty, používal Spence nové prostředky investorů k výplatám jiným investorům způsobem připomínajícím Ponziho.“
Návrh na navrácení 2 847 743 dolarů
Spence použil kryptoměny od nových investorů v hodnotě asi 2 milionů dolarů podle soudního podání k rozdělení starým investorům. Soudce Kaplan obviněnému řekl: „Je mi líto, že se mi to stalo:
„Zarazila mě hloupost lidí, kterým jste pomohl investovat s vámi. Tyto podvody mají reálné důsledky a jsou vážné.“
Spence, který loni v listopadu přiznal vinu, bude také propuštěn na tři roky pod dohledem a bude muset zaplatit cílovým skupinám náhradu škody ve výši 2 847 743 dolarů
