FBI dnes vydala oznámení pro veřejnost, ve kterém varuje Američany před používáním neregistrovaných služeb pro převod peněz v kryptoměnách a služeb, které nejsou založeny na principu KYC (Know Your Customer).
JUST IN: 🇺🇸 FBI varuje Američany před používáním non-KYC #Bitcoin a kryptopeněžních převodních služeb. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
– Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) 25. dubna 2024
Toto oznámení, označené jako výstraha číslo I-042524-PSA, vyzvalo Američany, aby spolupracovali pouze s registrovanými společnostmi poskytujícími peněžní služby (MSB), které dodržují předpisy proti praní špinavých peněz (AML).
Podle federálních zákonů Spojených států musí být služby převodu peněz v kryptoměnách registrovány jako MSB a musí dodržovat požadavky AML (31 U.S.C. § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). Podle FBI může nedodržení těchto požadavků vést k narušení finančních toků během donucovacích akcí, zejména pokud se finanční prostředky smíchají s nelegálně získanými penězi.
Ve varování se upřesňuje, že služby, které vědomě usnadňují nelegální transakce nebo porušují federální zákony, jsou předmětem vyšetřování ze strany donucovacích orgánů a že osoby využívající takové služby mohou během donucovacích akcí ztratit přístup ke svým finančním prostředkům.
Právě včera americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) zatklo zakladatele a generálního ředitele populární peněženky a směšovače Bitcoinů zaměřeného na ochranu soukromí, Samourai Wallet, a obvinilo je z praní „více než 100 milionů dolarů z trestné činnosti“ Ministerstvo spravedlnosti poté ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení v Portugalsku a na Islandu zatklo jednoho ze zakladatelů a zabavilo webové servery a doménu společnosti Samourai a navíc vydalo příkaz k zabavení mobilní aplikace v obchodě Google Play
