Podobné články

Vznikající modulární ekosystém bitcoinu

Co je to vlastně modularita? Modularita je výsledkem zajímavého experimentu, který se odehrává v Ethereu jako reakce na špatné škálovací vlastnosti blockchainu. Aby vývojáři toto

Může být Bitcoin produktivním aktivem?

Bitcoin prochází fascinujícím vývojem a na jeho podstatu se pohlíží z různých úhlů pohledu. Někteří jej vnímají jako měnu pro každodenní transakce, jiní jako moderní

NYDFS říká, že společnost Genesis Global Trading zaplatí pokutu 8 milionů dolarů a ztratí licenci BitLicence

  • Newyorský úřad pro finanční služby (NYDFS) uvedl, že společnost Genesis Global Trading zaplatí pokutu ve výši 8 milionů dolarů a vzdá se licence BitLicence
  • NYDFS v tiskové zprávě uvedl, že vyšetřováním bylo zjištěno, že tato kryptografická platforma měla významné nedostatky v programech proti praní špinavých peněz a kybernetické bezpečnosti.
  • Genesis Global Trading je dceřinou společností Digital Currency Group a licenci BitLicence získala v roce 2018

Newyorský úřad pro finanční služby (NYDFS) oznámil pokutu ve výši 8 milionů dolarů vůči společnosti Genesis Global Trading, dceřiné společnosti kryptografické společnosti Digital Currency Group

Superintendantka Adrienne A. Harrisová rovněž oznámila, že společnost Genesis se vzdá své licence BitLicence v rámci urovnání na základě vyšetřování newyorského regulátora. Podle NYDFS odhalilo vyšetřování aktivit této kryptoplatformy významné nedostatky v programech proti praní špinavých peněz a kybernetické bezpečnosti

Neschopnost společnosti Genesis Global Trading udržovat funkční program shody s předpisy prokázala nerespektování regulačních požadavků ministerstva a vystavila společnost a její zákazníky potenciálním hrozbám,“ uvedl superintendant Harris

Regulátor zjistil, že obchodní platforma, jediný subjekt společnosti Genesis, který byl držitelem licence BitLicence, nesplnila požadované standardy pro dodržování zákona o bankovním tajemství a zákona proti praní špinavých peněz. To se týkalo také monitorování transakcí, podávání zpráv o podezřelých aktivitách (SAR) a prověřování Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), dodal Harris v tiskové zprávě.

Společnost Genesis Global Trading, odlišná od společnosti Genesis Global Capital, která v roce 2023 vyhlásila bankrot, získala v roce 2018 licenci NYDFS k podnikání s virtuálními měnami.

Více informací: Genesis Global Trading uzavírá svou mimoburzovní obchodní platformu

Státní regulátor ve svém dnešním oznámení uvedl, že dceřiná společnost DCG „nebyla zapojena do programu Gemini Earn“


Share this article

Categories

Tags

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Diskuze

{{ reviewsTotal }} Review
{{ reviewsTotal }} Reviews
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}