- Newyorský úřad pro finanční služby (NYDFS) uvedl, že společnost Genesis Global Trading zaplatí pokutu ve výši 8 milionů dolarů a vzdá se licence BitLicence
- NYDFS v tiskové zprávě uvedl, že vyšetřováním bylo zjištěno, že tato kryptografická platforma měla významné nedostatky v programech proti praní špinavých peněz a kybernetické bezpečnosti.
- Genesis Global Trading je dceřinou společností Digital Currency Group a licenci BitLicence získala v roce 2018
Newyorský úřad pro finanční služby (NYDFS) oznámil pokutu ve výši 8 milionů dolarů vůči společnosti Genesis Global Trading, dceřiné společnosti kryptografické společnosti Digital Currency Group
Superintendantka Adrienne A. Harrisová rovněž oznámila, že společnost Genesis se vzdá své licence BitLicence v rámci urovnání na základě vyšetřování newyorského regulátora. Podle NYDFS odhalilo vyšetřování aktivit této kryptoplatformy významné nedostatky v programech proti praní špinavých peněz a kybernetické bezpečnosti
„Neschopnost společnosti Genesis Global Trading udržovat funkční program shody s předpisy prokázala nerespektování regulačních požadavků ministerstva a vystavila společnost a její zákazníky potenciálním hrozbám,“ uvedl superintendant Harris
Regulátor zjistil, že obchodní platforma, jediný subjekt společnosti Genesis, který byl držitelem licence BitLicence, nesplnila požadované standardy pro dodržování zákona o bankovním tajemství a zákona proti praní špinavých peněz. To se týkalo také monitorování transakcí, podávání zpráv o podezřelých aktivitách (SAR) a prověřování Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), dodal Harris v tiskové zprávě.
Společnost Genesis Global Trading, odlišná od společnosti Genesis Global Capital, která v roce 2023 vyhlásila bankrot, získala v roce 2018 licenci NYDFS k podnikání s virtuálními měnami.
Více informací: Genesis Global Trading uzavírá svou mimoburzovní obchodní platformu
Státní regulátor ve svém dnešním oznámení uvedl, že dceřiná společnost DCG „nebyla zapojena do programu Gemini Earn“
