Vývojáři peněženky Samourai Keonne Rodriguez a William Lonergan Hill se dnes společně dostavili k soudu v jižním okrese New Yorku na stavovou konferenci.
Dnes jsem se jménem @BitcoinMagazine zúčastnil stavové konference k případu #Samourai.
Zde je stav věcí: pic.twitter.com/MGVlV6LnJK
– Frank Corva (@frankcorva) 17. září 2024
Bylo to poprvé, co se oba společně objevili na veřejnosti od dubna 2024, kdy americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) obvinilo oba vývojáře ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a spiknutí za účelem provozování nelicencované činnosti v oblasti převodu peněz. Bylo to také poprvé, co se oba objevili u soudu, protože Hill se objevil před propuštěním na kauci v červenci a Rodriguez se poprvé zúčastnil soudního jednání v květnu.
Obžaloba se obrátila na soud jako první a uvedla, že předložila „objemné dávky objevů.“
První dávku dala k dispozici obhajobě v polovině června 2024. Tato dávka obsahovala mimo jiné obchodní záznamy, e-maily a informace o účtech na sociálních sítích.
Druhá dávka, kterou obhajobě zpřístupnila v polovině srpna 2024, obsahovala výpisy dat ze zařízení, která ministerstvo spravedlnosti zabavilo dvěma vývojářům. Ministerstvo spravedlnosti extrahovalo informace z 15 ze 44 zařízení zabavených Rodriguezovi a z 25 z 27 zařízení zabavených Hillovi
Obžaloba rovněž uvedla, že brzy předloží třetí dávku informací obsahující „relativně skromné“ množství dat a že je připravena pokračovat v soudním řízení.
Žádné důkazy o předávání peněz
Rodriguezův obhájce uvedl, že je předčasné stanovit datum soudního řízení, protože obhajoba ještě musí prozkoumat všechny objevy zpřístupněné v polovině srpna 2024. Obhajoba rovněž uvedla, že zatím nenarazila na žádný důkaz, který by prokazoval, že Rodriguez nebo Hill provozovali nelicencovaný obchod s penězi
Hillův advokát uvedl, že obdrželi objev v hodnotě 8 terabytů. Aby toto množství dat uvedl do kontextu, vysvětlil, že se jedná o ekvivalent 75 % množství informací v knihovně Kongresu a že kdyby se tyto informace vytiskly, mohl by se papír, na kterém jsou vytištěny, naskládat „na Měsíc a zpět 22krát“, čímž zdůraznil, že by bylo obtížné je roztřídit a přezkoumat.
Hillův právní zástupce se rovněž odvolával na dopis senátorů Cynthie Lummisové (R) a Rona Wydena (D), v němž zákonodárci uvedli, že bezprecedentní výklad zákona o síti Ministerstva financí USA pro vymáhání finanční kriminality (FinCEN) týkající se provozování nelicencovaného obchodu s převody peněz, který provedlo ministerstvo spravedlnosti, je v rozporu se záměrem tohoto předpisu. Z tohoto důvodu navrhl návrh na zproštění obvinění.“
Soudce tuto žádost zamítl a nařídil další slyšení na 17. prosince 2024 v 10:00 ET.“
Rodriguezova žádost o úpravu podmínek kauce
Ve druhé části konference Rodriguezův právník požádal o dvě úpravy Rodriguezových podmínek kauce. Požádal, aby soud zrušil Rodriguezův mandát domácího vězení a aby soud upravil omezení Rodriguezovy možnosti obchodovat s kryptoměnou, jejíž část tvořily příjmy od Samuraie. (Zack Shapiro, právní pracovník Bitcoin Policy Institute (BPI), mi později vysvětlil, že druhá změna byla požadována zčásti proto, aby Rodriguez mohl používat výnosy z bitcoinu Samourai k úhradě soudních poplatků.)
Rodriguezův advokát tvrdil, že domácí vězení je „nepřiměřeně omezující“ a „zbytečné“ a že Rodriguez není rizikem útěku. Obhajoba také uvedla dva případy, kdy měl Rodriguez možnost uprchnout, ale neučinil tak, aby dokázala, že Rodriguez již nemusí nosit zařízení pro sledování polohy.
Obžaloba se bránila a tvrdila, že Rodriguezovo domácí vězení bylo nezbytné k zajištění toho, aby se Rodriguez nadále dostavoval k soudu. Rovněž uvedla, že obvinění vznesená proti Rodriguezovi za provozování „podnikání v oblasti praní špinavých peněz z kryptoměn“ jsou závažná a že Rodriguezovi potenciálně hrozí trest až 25 let
Obžaloba dále citovala důkazy z ručně psaných stránek, které získala z Rodriguezova domu a které obsahují podrobnosti o tom, jak by mohl uprchnout ze země do jurisdikce, z níž by bylo obtížné ho vydat. Tyto informace zahrnovaly seznam obsahující různé pasy, jakož i to, že má mimo jiné 10 000 dolarů v hotovosti, telefon se záznamníkem, nepoužitou SIM kartu a různé mnemotechnické fráze pro kryptoaktivy.
Rodriguezův právník tvrdil, že tento plán se vztahuje na to, co by Rodriguez udělal v případě obecnější nouze, zatímco obžaloba tvrdila, že se jedná o Rodriguezův aktuální plán útěku
Obžaloba uvedla, že se jedná o „docela dobrý plán“ a že se nedomnívá, že je vhodné Rodrigueze v tuto chvíli přestat sledovat. Obžaloba nicméně uvedla, že by zvážila, zda Rodriguezovi povolí určité svobody, pokud o to požádá, aniž by uvedla nějaké podrobnosti.“
Soudce nepovolil změnu podmínek kauce a požádal obžalobu i obhajobu, aby „se v případu pohnuli“
Přispějte na fond právní obhajoby Rodrigueze a Hilla prostřednictvím BPI’s P2P Rights Fund.
